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唐人神:招商证券股份有限公司关于公司相关担保事项的保荐意见 2011-04-13


招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司 相关担保事项的保荐意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构” )作为唐人 神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”或“公司” )首次公开发行股票持续 督导之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中 、 小企业板保荐工作指引》等有关规定,在持续督导期内,对唐人神 2011 年度预 计相关关联担保事项进行了认真、审慎的核查,发表如下保荐意见: 一、2011 年预计关联担保的情况 2011 年根据生产经营需要,公司预计将发生以下关联担保事项,现将有关 关联担保内容、关联方及担保金额列示如下: 1、关联担保的必要性 为降低银行融资成本、 减少融资手续并缩短银行贷款发放时间,公司内部母 公司与子公司拟进行相互担保贷款。 2、相关关联担保事项
截至 2011 年 3 月 31 日借款余额 (万元) 担保金额 (万元)

序号

贷款单位

借款单位

担保方

担保方式

借款期限

1

农业银行 株洲市建 南支行 兴业银行 股份有限 公司株洲 支行 成都农村 商业银行 股份有限 公司公兴 分理处 农业银行

湖南唐人神 育种有限公 司





连带责任 保证担保

2010.10.02 -2011.10.01

1600

1600

2





湖南唐人 神肉制品 有限公司

连带责任 保证担保

2010.10.25 -2011.10.24

2000

2000

3

成都唐人神 湘大骆驼饲 料 有限公司 湖南唐人神





连带责任 保证担保

2010.10.28 -2011.10.27

800

800

4





连带责任

2010.06.30

6000

6000

株洲市建 南支行 农业银行 株洲市建 南支行 中国建设 银行株洲 市城东支 行 中国建设 银行株洲 市城东支 行

肉制品有限 公司 湖南唐人神 肉制品有限 公司 湖南唐人神 肉制品有限 公司

保证担保

-2013.06.29

5





连带责任 保证担保

2011.01.20 -2012.01.19

2000

2000

6





连带责任 保证担保

2010.06.12 -2011.06.11

2000

2000

7

湖南唐人神 肉制品有限 公司 湖南唐人神 肉制品有限 公司 (原借款人: 湖南唐人神 生鲜肉类 有限公司)





连带责任 保证担保

2011.01.24 -2012.01.23

2000

2000

8

中国建设 银行株洲 市城东支 行





连带责任 保证担保

2008.12.31 -2014-12-30

3000

3000

9

中国建设 银行株洲 市城东支 行 兴业银行 股份有限 公司株洲 支行 兴业银行 股份有限 公司株洲 支行

湖南唐人神 西式肉制品 有限公司





连带责任 保证担保

2008.12.31 -2013.12.30

3000

3000

10





湖南唐人 神肉制品 有限公司

连带责任 保证担保

2010.6.3 -2011.6.2

2000

2000

11





湖南唐人 神肉制品 有限公司

连带责任 保证担保

2010.5.27 -2011.5.26

1000

1000

3、被担保人情况 (1)湖南唐人神育种有限公司 法定代表人:郭拥华 注册地址: 湖南省株洲市天元区马家河唐人神集团股份有限公司科研培训楼

注册资本:1000 万元 经营范围:种猪育种、生猪饲养、生猪销售(上述经营项目凭有效许可证经 营证经营) 。 公司持有湖南唐人神育种有限公司 90%的股权, 湖南唐人神肉制品有限公司 持有湖南唐人神育种有限公司 10%的股权。 截至目前公司累计为其向银行申请的 1600 万元贷款提供担保(包括本次提 供的最高额不超过 1600 万元担保) 。 截至 2010 年 12 月 31 日,该公司合并报表总资产为 3,136.96 万元,负债 为 2183.59 万元,净资产为 953.37 万元,资产负债率为 69.61%。2010 年净利润 为-46.78 万元。该公司未发生对外担保事项。 (2)湖南唐人神肉制品有限公司 法定代表人:阳强 注册地址:湖南省株洲市芦淞区古大桥 注册资本:4705 万元 经营范围:研究、开发、经营唐人神系列生、熟制品及非发酵性豆制品和蛋 制品;畜禽屠宰、加工、销售。 公司持有湖南唐人神肉制品有限公司 84.38%的股权,大生行饲料有限公司 持有湖南唐人神肉制品有限公司 15.62%的股权。 截至目前公司累计为其向银行申请的 15000 万元贷款提供担保 (包括本次提 供的最高额不超过 15000 万元担保) 。 截至 2010 年 12 月 31 日,该公司合并报表总资产为 24,998.62 万元,负债 为 14724.23 万元,净资产为 10,274.39 万元,资产负债率为 58.90%。2010 年净 利润为 1,228.00 万元。该公司为唐人神在兴业银行贷款 5000 万元提供担保。 (3)湖南唐人神西式肉制品有限公司 法定代表人:阳强 注册地址:湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区 注册资本:5000 万元 经营范围:肉制品,微波食品加工及销售。 公司持有湖南唐人神西式肉制品有限公司 50%的股权, 湖南唐人神肉制品有

限公司持有湖南唐人神西式肉制品有限公司 50%的股权。 截至目前公司累计为其向银行申请的 3000 万元贷款提供担保(包括本次提 供的最高额不超过 3000 万元担保) 。 截至 2010 年 12 月 31 日,该公司合并报表总资产为 9,605.63 万元,负债 为 5745.47 万元,净资产为 3,860.16 万元,资产负债率为 59.81%。2010 年净利 润为-817.05 万元。该公司未发生对外担保事项。 (4)成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司 法定代表人:郭拥华 注册地址:成都双流西南航空港经济开发区西航港大道二段 518 号 注册资本:1120 万元 经营范围:生产、销售配合饲料、浓缩饲料、精料补充料(凭许可证许可项 目及时效经营) 。 公司持有成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司 90%的股权, 湖南唐人神肉制品 有限公司持有成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司 10%的股权。 截至目前公司累计为其向银行申请的 800 万元贷款提供担保 (包括本次提供 的最高额不超过 800 万元担保) 。 截至 2010 年 12 月 31 日,该公司合并报表总资产为 4,255.37 万元,负债 为 2557.73 万元,净资产为 1,697.64 万元,资产负债率为 60.11%。2010 年净利 润为 386.59 万元。该公司未发生对外担保事项。 二、关联担保履行的法律程序 公司 2011 年拟实施的关联担保事项经过公司第五届董事会第九次会议和第 五届监事会第五次会议审议通过。本议案涉及关联担保事项,关联董事陶一山、 郭拥华、刘大建、黄国盛、黄锡源予以回避表决。 独立董事发表独立意见认为:该等担保事项符合有关法律法规的规定,表决 程序合法、 有效; 担保事项均为与控股子公司的担保, 风险可控, 符合公司利益, 同意《公司 2011 年度与控股子公司相互提供担保的议案》 。 上述关联担保事项尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。 三、保荐机构核查意见

就上述关联担保,保荐机构核查后认为: 1、公司担保事项均与控股子公司之间相互提供担保,该等关联担保有利于 公司及各控股子公司获得业务发展所需的流动资金并且风险可控, 符合公司的整 体利益,不存在损害公司及股东利益的情况。 2、 公司 2011 年预计发生的关联担保事项履行了相关法律法规、 公司章程及 关联担保制度规定的程序。公司 2011 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会 议和第五届监事会第五次会议对上述关联担保事项进行了审议, 关联董事予以回 避表决。独立董事对上述关联担保事项单独发表明确的同意意见。 3、公司与控股子公司之间关联担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(本页无正文, 《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关担 为 保事项的保荐意见》的签字盖章页)

保荐代表人:王炳全

保荐代表人:陈庆隆

招商证券股份有限公司








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