当前位置:首页 >> 法律资料 >>

组织、领导传销活动罪判决(关于主从犯的认定)


湖南省郴州市中级人民法院 刑事判决书 (2010)郴刑二初字第 7 号 公诉机关湖南省郴州市人民检察院。 被告人何 X 兰,女,1966 年 8 月 28 日出生于湖南省资兴 市,汉族、大学文化,系“法国蝴蝶夫人国际化妆品有限公 司”、 “广州博莹商贸有限公司”、“广州博兰化妆品有限 公司”总裁、 法人代表。捕前住广州市荔湾区芳村大道恒荔 湾畔 B3 栋 2806 号房(户籍所在地:郴州市北湖区燕泉办事处西 街居委会中山西 街 42 号市九完小)2007 年 10 月 16 日被湖南 省汉寿县工商行 政管理局以其“东莞市蝶夫人化妆品有限公 司”的行为构成了 传销,责令停止违法行为,并处罚款 10 万 元;2007 年 12 月 9 曰衡阳市工商行政管理局蒸湘分局以其组 织策划传销行为, 责令立即停止,并处罚款 52.15 万元。 2009 年 4 月 12 日因涉 嫌非法经营罪被郴州市公安局直属分局 刑事拘留,同年 5 月 18 曰被逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人杨章保,北京市德恒律师事务所律师长沙分所。 辩护人张久丽,广东合盛律师事务所律师。 被告人何 X 娟,女,1988 年出生于湖南省资兴市,汉族, 中专文化,系“蝴蝶夫人公司”总裁助理,住广州市荔 湾区 芳村大道恒荔湾畔 B3 栋 2805 号房(户籍所在地:资兴市 东江 镇木市村 6 组),2009 年 4 月 12 曰因涉嫌非法经营罪被郴州市 公安局直属分局刑事拘留,同年 5 月 18 曰被监视居住,2009 年

11 月 18 日被取保候审。2010 年 7 月 2 曰因其在哺育婴儿期 被本 院取保候审。 辩护人李艳波,广东联合发展律师事务所律师。 被告人胡 X 友,男,1969 年 9 月 13 日出生于湖南省永州 市,汉族,初中文化,系“蝴蝶夫人公司”副总裁、广东省 肇 庆市代理,住永州市芝山区邮亭圩镇水月庵村八组。 2006 年 10 月 26 日曾因涉嫌非法经营被湖南省衡山县公安局立案侦 查、2008 年 4 月 19 曰被刑事拘留,同年 5 月 22 曰被逮捕, 008 年 6 月 19 曰被取保候审。2009 年 4 月 11 曰因涉嫌非法经营罪 被郴 州市公安局直属分局刑事拘留,同年 5 月 18 日被逮捕。现押于 郴州市看守所。 被告人江 X 虹,又名江 X 峰,男,1963 年 6 月 15 日出生于 江西省九江市,汉族,大专文化,系“蝴蝶夫人公司”总经 理、金卡会员,住九江市浔阳区小校场 1 号。2009 年 4 月 12 日 因涉嫌非法经营罪被郴州市公安局直属分局刑事拘留,同年 5 月 18 曰被逮捕。现押于郴州市看守所。 被告人刘 X 汉,男,1970 年 8 月 5 日出生于广东省东莞 市, 汉族,大专文化,系“蝴蝶夫人公司”副总经理、广东 省代理。住东莞市常平镇土塘公园路 9 号。2009 年 4 月 12 曰 因涉嫌非法经营罪被郴州市公安局直属分局刑事拘留,同年 5 月 18 日被 逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人史军平,湖南银光律师事务所律师。 被告人汪 X 勋,男,061 年 11 月 12 日出生于江西省鹰潭 市,汉政,大专文化,系“蝴蝶夫人公司”副总经理、金卡会 员,住鹰潭市月湖区解放路 150 号。2009 年 4 月 11 日因嫌涉 非法经营罪被郴州市公安局直属分局刑事拘留,同年 5 月 18
2

日被逮捕。现押于郴州市看守所。 被告人张 X 斌,男,1967 年 1 月 29 日出生于江西省鹰潭 市, 汉族,大学文化,系“蝴蝶夫人公司”江西省代理,住 鹰潭市 月湖区胜利西路。2009 年 4 月 29 曰因涉嫌非法经营罪 被郴州 市公安局直属分局刑事拘留,同年 5 月 18 日被逮捕。 现押于郴 州市看守所。 被告人兰 X 宏,男,1969 年 9 月 16 曰出生于四川省德阳 市,汉族,大专文化,系“蝴蝶夫人公司”副总经理、广东 省 江门市代理,住德阳市旌阳区宝山街 199 号。2009 年 4 月 12 曰因涉嫌非法经营罪被梆州市公安局直属分局刑事拘留; 同年 5 月 18 曰被逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人曾晶石,湖南福城律师事务所律师。 被告人汤 X 純,男,1967 年 9 月 7 曰出生于江西省鹰潭 市, 汉族,初中文化,系“蝴蝶夫人公司”常务副总经理、 鹰潭市代理,住鹰潭市月湖区东风巷 159 号。2009 年 4 月 11 日因涉嫌非法经营罪被郴州市公安局直属分局刑事拘留,同 年 5 月 9 日取保候审。2010 年 6 月 25 日经本院决定由郴州市 公安局 直厲分局执行逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人邓国元,湖南星河律师事务所律师。 被告人洪 X 妹,女,1958 年 3 月 20 日出生于浙江省杭州 市,汉族,高中文化,系“蝴蝶夫人公司”北京市代理、杭 州 市上城区代理、金卡会员,住杭州市上城区凤凰南苑 1 栋 704。 2009 年 4 月 24 日因涉嫌非法经营罪被梆州市公安局直 属分局刑事拘留,同年 5 月 11 曰被取保候审。2010 年 7 月 2 日经本 院决定由郴州市公安局直属分局执行逮捕。现押于梆 州市看守 所。
1

辩护人丁保银,广东合盛律师事务所律师。 被告人胡 X 红,女,1973 年 11 月 20 日出生于江西省九 江 市,汉族,中专文化,系“蝴蝶夫人公司”金卡会员,住 九江市浔阳区小校场 1 号。2009 年 4 月 12 日因涉嫌非法经营 罪被郴州市公安局直属分局刑事拘留,同年 5 月 18 曰被逮 捕。现押于郴州市看守所。 被告人刘 X 生,男,1985 年 1 月 24 曰出生于湖南省常德 市,汉族,中专文化,系“蝴蝶夫人公司”物流部经理、电 脑技术人员,住常德市桃源县漳江镇录萝坪村方家溶村。 2009 年 4 月 12 曰因涉嫌非法经营罪被郴州市公安局直属分局 刑事拘留,同年 5 月 18 日被逮捕。现押于梆州市看守所。 被告人羊 X 辉,男,1975 年 8 月 8 曰出生于湖南省邵阳 市, 汉族,大专文化,住长沙市雨花区井奎路 67 号绿荫家园 13 栋 606 房。2009 年 5 月 15 日因涉嫌非法经营罪被郴州市公 安局直 属:于局刑事拘留,同年 6 月 20 日被逮捕。现押于郴 州市看守所。 被告人潘 XX,男,1986 年 5 月 1 日出生于浙江省杭州 市, 汉族,大学文化,住杭州市上城区凤凰南苑 1 栋 704,2009 年 4 月 12 曰因涉嫌非法经营罪被郴州市公安局直属 分局刑事拘 留,同年 5 月 18 日被取保候审。2010 年 7 月 2 日 经本院决定 由郴州市公安局直属分局执行逮捕。现押于郴州 市看守所。 辩护人赖志萍,广东联合发展律师事务所律师。 郴州市人民检察院以湘郴检刑诉【2010】33 号起诉书指控 被告人何 X 兰、何 X 娟、胡 X 友、江 X 虹、刘 X 汉、汪 X 勋、 兰 x 宏、汤 X 純、张 X 斌、洪 X 妹、胡 X 红、刘 X 生、羊 X 辉、

潘 xx 犯组织、领导传销活动罪和职务侵占罪一案,于 2010 年 5 月 19 曰向本院提起公诉。本院审查后认为符合开庭条件, 决定开庭审理,依法组成合议庭,于 2010 年 7 月 20 日公开开 庭审 理了本案,郴州市人民检察院指派代理检察员曹娟、李 毅婷出 庭支持公诉,被告人何 X 兰及其辩护人杨章保、张久 丽;被告人何 X 娟及其辩护人李艳波;被告人刘 X 汉及其辩护 人史军平;被告人兰 X 宏及其辩护人曾晶石;被告人汤 X 純及 其辩护人邓国元:被告人被告人洪 X 妹及其辩护人丁保银;被 告人潘 XX 及其辩护人赖志萍;被告人胡 X 友、江 X 虹、汪 X 勋、张 X 斌、胡 X 红、刘 X 生、羊 X 辉均到庭参加诉讼。本案 现已审理终结。 公诉机关郴州市人民检察院指控: 一、组织、领导传销活动罪 2006 年 9 月,被告人何 X 兰获得了一套以拉人头数量和收 取入门费多少计算奖励的营销方案。为了利用该营销方案牟 取利益.何 X 兰在大陆地区先后成立了“东莞蝶夫人化妆品公 司”、“广州博兰化妆品有限公司”、“广州博莹商贸有限公 司”,对外统称为“法国蝴蝶夫人公司”,法定代表人均为 何 X 兰。何 X 兰委托广州名宇化妆品厂研制和生产“雅黛欧 雪”、“冰雪含香”等系列化妆品,对外则宣称其产品系法国 原料和配方,并在部分品外包装上标明“法国蝴蝶夫人国际化 妆品公司技术支持”的字样。何 X 兰又指使他人为公司编设了 网站用作宣传,并找 到波告人羊 X 辉,要他结合其先前得到 的营销方案进行电脑编 程,羊 X 辉明知系传销软件,仍编制 了 “工资结算系统”、“销 售会员管理平台程序”,并到 公司进行现场演示和技术指导。何 X 兰将“蝴蝶夫人”网站服

务器托管在郴州市电信局机房。 何 X 兰安排其侄女即被告人何 X 娟为该公司总裁助理负 责 管理财务,又先后网罗了被告人刘 X 生、胡 X 友、江 X 虹、 刘 x 汉、汪 X 勋、兰 X 宏、汤 X 純作为公司管理人员,并安排 被告 人刘 X 生等人负责公司对外宣传、代理及会员培训、日 常行政 管理、系统操作及工资结算等事务。“法国蝴蝶夫人 公司”以销 售“雅黛欧雪”、“冰雪含香”等系列化妆品为 幌子,对外虚假 宣传该公司即将上市,缴纳七百元至十万元 不等金额即可成为 公司的会员或代理商,还可享受原始股, 以此欺骗他人加入, 使得代理商和会员不断发展新会员,形 成上下线关系。各级代 理商和会员再依据发展的下线会员数 量及缴纳的资金数额获得 “推荐奖”、“组织奖”,“培育 奖”等各项奖金。截至 2009 年 4 月、“法国蝴蝶夫人公司” 在全国发展代理商五百余名、会员六 万余人^收取代理费及 入门费共计 335,670,710 元。被告人 何 X 兰共非法获利 57,780,744 元,被告人胡 X 友非法获利 744,083 元,被告 人江 X 虹非法获利 368,709 元,被告人刘朝汉非法获利 748, 060 元,被告人汪 X 勋非法获利 103,179 元, 被告人兰 X 宏非 法获利 96, 760 元,被告人汤 X 純非法获利 47, 62 3 元,被 告人张 X 斌非法获利 1,221,430 元,被告人洪 X 妹 非法获 利 453,272 元,被告人胡 X 红非法获利 303,394 元 二、职务侵占罪 被告人何 X 娟与潘 XX 于 2008 年 8 月登记结婚后,何 X 娟 要潘 XX 按习俗赠送彩礼, 并提出要一台奔驰车, 而潘 XX 说 家 中没有这么多钱。何 X 娟便提出可从其管理的“法国蝴蝶夫人 公司”资金中解决,并告知潘 XX 如果何 X 兰问就说车是潘 诗

剑家送给何 X 娟的,潘 XX 表示认可。2009 年 2 月 2 日,被 告 人何 X 娟从其管理的法国蝴蝶夫人公司账户中转出 2192200 元 至潘 XX 在中国农业银行杭州复兴支行账号为 6228450320004709315 的账户。随后,潘 XX 以何 X 娟的名义, 从该账户中支付 713,000 元购买了 一辆 811280 型奔驰跑车。 认定上述事实的证据有:证人证言、被告人的供述和辩 解、 鉴定结论、物证、书证、现场勘查笔录及照片等。 郴州市人民检察院认为:被告人何 X 兰、何 X 娟、胡 X 友、江 X 虹、刘 x 汉、汪 x 勋、兰 X 宏、汤 X 純、张 X 斌、洪 X 妹、胡 X 红、刘 X 生、羊 X 辉通过“法国蝴蝶夫人”网站以 推销化 妆品、提供美容服务为名,要求参加者以缴纳费用或 者购买商品、服务等方式获得会员资格,并按照一定顺序组 成层级 , 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利 依据,引 诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济 社会秩序, 其行为均已构成组织、领导传销活动罪。另被告 人何 X 娟伙同 潘 XX 利用职务上的便利,非法占有“法国蝴蝶 夫人公司”公 款与买车辆,归个人使用,数额巨大,其行为 均已构成职务侵占罪,犯罪事实清楚,证据确实充分。被告 人何 X 兰在组织、 领导传销活动犯罪中是策划人、发起人、 操纵人,被告人胡 x 友、江 X 虹、刘 X 汉、汪 X 勋、兰 X 宏、 汤 X 純在组织、领导传销活动犯罪中担任重要职务,对传销组 织的运转起关键作用, 均系主犯。被告人张 X 斌、洪 X 妹、 胡 X 红、刘 X 生、羊 X 辉在 组织、领导传销活动犯罪中起次 要作用,均系从犯。被告人何 x 娟在组织领导传销活动犯罪及 职务侵占犯罪中起主要作用,系主犯,且犯数罪,应当数罪 并罚。被告人潘 XX 在职务侵占 共同犯罪罪中起帮助作用,系

从犯。根据《中华人民共和国刑事 诉讼法》第一百四十一条 之规定,提起公诉,请依法判处。 被告人何 X 兰辩解:其不构成组织、领导传销活动罪。其 辩护人杨章保提出:何 X 兰是通过传销的违法行为在推销化妆 品,并未以推销化妆品为名而骗取财物,因此不符合构成组 织、领导传销活动罪的构成要件,其行为不构成犯罪。其辩护 人张久丽提出:何 X 兰的公司是合法成立的,没有骗取财物, 没有扰乱社会经济秩序,其行为不构成组织、领导传销活动 罪;该案的主要犯罪地和被告人何 X 兰的住所地均在广州,应 由广州市法院审理。 被告人何 X 娟辩解:其不是主犯;不构成组织、领导传 销活动罪和职务侵占罪。其辩护人提出:何 X 娟没有骗取财 物,没有扰乱社会经济秩序,其行为不构成组织、领导传销 活动罪;公诉机关指控何 X 娟构成职务侵占罪的证据不足,定 性错误,亦不构成职务侵占罪。 被告人胡 X 友辩解:其不是主犯,是从犯。 被告人江 X 虹辩解:其不是主犯,是从犯。 被告人刘 X 汉辩解:其不是主犯,是从犯。其辩护人提出: 刘 X 汉不构成组织、领导传销活动罪;不是主犯,是从犯,且 系初犯,情节轻微,认罪态度好,请求从轻、减轻处罚。 被告人汪 X 勋辩解:其不是主犯,是从犯,且系初犯, 求从轻处罚。 被告人兰 X 宏辩解:其不是主犯,且系初犯,请求酌情 从以轻处罚。其辩护人提出:兰 X 宏不构成组织、领导传销活 动罪。如果构成犯罪,不是主犯,且系初犯,认罪态度较好, 请求从轻、减轻或免除处罚。

被告人汤 X 純辩解:其不是主犯,是从犯。其辩护人提 出:汤 X 純不是主犯,是从犯,且已退赃款和缴纳罚金,认罪 态度 较好,请求从轻、减轻处罚。 被告人洪 X 妹的辩护人提出:公诉机关指控洪 X 妹犯组 织、 领导传销活动罪的事实不清,证据不足,未形成证据 链,指控 不能成立,应宣告无罪。 被告人胡 X 红辩解:其不构成组织、领导传销活动罪。 被告人羊 X 辉辩解:其不构成组织、领导传销活动罪。 被告人潘 XX 辩解:其与何 X 娟没有商量用“蝴蝶夫人公 司的资金购车。其辩护人提出:公诉机关指控潘 XX 犯职务 侵 占罪的事实不清,证据不足,定性不当,适用法律错误,请 求法院宣告无罪。 经审理查明: 一、组织、领导传销活动的事实 2006 年 9 月,被告人何 X 兰在广州美博会上获得了自称 “陈 博士”的境外人士提供的网络传销营销方案,该方案的 内容 以销售化妆品等经营活动为名,要求参加者必需先交纳 不等 数额的代理费用或购买不等金额的成套化妆品,才能成 为公司 不等级别的代理商或会员,才有资格继续发展新会 员,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展会员、 代理商数量和收取会员、代理商费用的多少计算各项返利等 引诱参加者 继续发展他人参加。 被告人何 X 兰为了利用该营销方案牟取非法利益,于 2006 年 11 月通过香港注册公司的代办机构(交纳 5 万元的注 册费),在香港注册成立了 “法国蝴蝶夫人国际化妆品有限 公司”。为了能在大陆内地开展经营,被告人何 X 兰分别于

2007 年 3 月 23 曰在广东东莞注册成立了 “东莞蝶夫人化妆 品公司” (同 年上半年又被撤销〉 、2007 年 7 月 17 日和 2008 年 5 月 5 曰在 广州注册成立了 “广州博兰化妆品有限公 司”、广州博莹商贸有 限公司”,其三家公司对外统称为 “蝴蝶夫人公司”,法定代表 人均为何 X 兰,并委托广州名 宇化妆品厂研制(包括配方)和 生产“冰雪含香”、“雅黛 欧雪”等系列化妆品,对外宣称其产 品系法国配方、法国原 料,并在部分产品外包装标明“法国蝴 蝶夫人国际化妆品公 司技术支持”的字样。 被告人何 X 兰为了尽快实施获得的传销营销方案,达到牟 取非法利益的目的,便联系上在广州做网络软件设计的被告 人羊 X 辉要其参照获得的营销方案在电脑上进行编程,被告人 荣 X 辉明知按照何 X 兰提供的营销方案进行电脑编程系传销软 件,为获取利益,仍编制了 “工资结算系统(电脑自动结算 会员、代理商的各种工资、奖金等〉”销售会员管理平台程 序” 等传销软件系统,并到“蝴蝶夫人公司,,办公现场进 行演示和 技术指导,且几年来一直长期提供技术帮助和服 务。被告人何 X 兰将网站服务器托管在郴州市电信局机房。尔 后,被告人何 X 兰操纵“"蝴蝶夫人公司"以销售 “冰雪含香” 、 “雅黛欧雪”等系列化妆品的经营活动为幌子,通过网络推 广、人力宣传、会议培训、资料介绍以及展显各种虚假荣誉 证书等方式对其公司及营销方式和高额回报的各项奖金分配 制度在全国各地进行 日在推广宣传,并谎称其公司即将上 市,成为公司的代理或会员还可享受公司的原始股等,引诱 吸引他人以 7000 元、3500 元、2100 元、700 元不等之价购买 “蝴蝶夫人公司”的“冰雪含香”、和“雅黛欧雪”等系列

化妆品产品,并成为公司的金卡、银卡、 其产铜卡、普通卡 (后该卡被取消) 会员;或者是向公司交纳 10 万元、5 万元、 2 万元、1 万元,成为省级代理、市级代理、县 级代理及宣传 点,从而取得发展会员或成为代理的资格,并通过发展会 员,要求被发展的会员或代理商按照公司的营销模式 史告人 再不断发展新会员,形成上下线层级关系,然后公司依据各 级代理商及会员名下发展的会员人数及缴纳的资金数额付给 “广告宣传奖”” ““组织奖”,“培育奖”等各项奖金。 被告人何X兰安排被告人何X娟(系其侄女)为“蝴蝶夫 人公司”总裁助理,主要负责管理公司财务,并指使其到银行 办理众多账户将公司获取的赃款资金在多个账户之间多次转 账、现金转存,以防受到工商、公安等部门的查处时,确保资 金安全, 并先后聘用和任命被告人胡X友 (副总裁、 广东省肇 庆 市代理、金卡会员〉、江X虹(总经理、金卡会员〕、刘X汉(副 总经理、广东省级代理兼做广东省东莞市代理、金卡会员〉、 汪X勋(副总经理、金卡会员〕、兰X宏(副总经理、广东省江 门 市代理、金卡会员〉、汤X純(常务副总经理、江西省鹰潭 市代 理、金卡会员〕、刘X生(系操纵管理公司电脑网络的技 术人员 兼物流部经理〕担任“蝴蝶夫人公司”的领导职务, 分别在传 销活动中担负策划、指挥、管理、布置、协调、对 外宣传、安 排组织会议、对代理商及会员授课培训等重要职 责或起关键作 用' 另还通过发展会员牟取非法利益。被告人 洪X妹系金卡会员、杭州市上城区代理以及北京市代理〔以儿 子潘XX之名 ),通过发展会员牟取非法利益。被告人张X斌, 系金卡等会员、江 西省代理,通过发展会员牟取非法利益。 被告人胡江X虹,系金 卡会员,通过发展会员牟取非法利益。

“蝴蝶夫人公司”自2007年7月以来,先后多次被有关工 商 部门认定为传销等不法行为给予处罚,且有部分参与该传销组 织的人员巳被法院以犯组织、领导传销活动罪判处了刑罚。截 止到2009年4月11日止,“蝴蝶夫人公司”在全国各地发展的 代理商500佘人、 会员6万佘人, 经司法鉴定: 1、 该案涉案金 領 为335670710元; 2、 “蝴蝶夫人公司” 非法获利数额为 57780744 元;3、被告人胡X友非法获利数额744083元,被告人江X虹非法 获利数额368709元,被告人刘X汉非法获利数额 748060元,被 告人汪X勋非法获利数额103179元,被告人兰x宏非法获利数额 96760元,被告人汤X純非法获利数额47623 元,被告人张X斌 非法获利数额1221430元,被告人洪X妹非法 获利数额453272 元,被告人胡X红非法获利数额303394元。 案发后,公安机关 已追缴“蝴蝶夫人公司”赃款31546265.58 元、被告人胡X友 赃款4100元、被告人江X虹赃款600元、被告 人刘X汉赃款1100 元、被告人汪X勋赃款1400元、被告人兰x宏赃款800元、被告 人胡X红赃款600元;被告人洪X妹的 家属主动到公安机关退缴 赃款450000元、被告人汤X純及其家 属主动向公安机关退缴赃 款40500元。在本院审理期间,被告 人何X娟缴纳罚金208863 元、洪X妹积极缴纳罚金130000元、 汤X純积极缴纳罚金30000 元、胡 X 红缴纳罚金 94300 元、羊 x 辉家属代其积极缴纳罚金 20000元、被告人张X斌家属代其缴缴纳罚金10000元;另本院 追缴“蝴蝶夫人公司”赃款1303524. 65 元,并查封被告人何 X兰用赃款在广州、北京、郴州购买的房屋:公安机关将扣押 各被告人的其它财物已移交本院。卡号内转支1380211.79元到 洪X妹的6228480320727199111 卡 号内,该款又于同日分两笔 转入洪X妹的6228480321396917114 农业银行账户,于2009年3

月31日又转至洪X妹 62284032000276001 1 的农行账户,并于 同日转出,去向不明。 ?? 本院认为: 被告人何X兰、 何X娟、 胡X友、 江X虹、 刘x 汉、 汪X勋、张X斌、兰X宏、汤X純、洪X妹、胡X红、刘x生、羊X辉 以推销化妆品、提供美容服务等经营活动为名, 要求参加者 以缴纳费用或者购买商品等方式获得代理、会员 资格,并按 照一定顺序组成层级, 直接或者间接以发展人员加, 骗取财物, 扰乱经济社会秩序,其行为符合组织、领导专 销活动罪的构 成要件,均已构成组织、领导传销活动罪。被告 人何X娟伙同 潘 XX 利用职务上的便利,非法占有“蝴蝶夫人 公司”资金 281000元用于购买奔驰车辆,归个人使用,数額巨 大,其行 为均已构成职务侵占罪:公诉机关指控的罪名成立,本院予以 支持。 被告人何X兰在组织、领导传销活动共同犯罪中系发起、 组建、策划、决策、指挥、操纵“蝴蝶夫人”传销组织者,处 于核心地位,起主要作用, 系主犯, 应当对全案的罪行负责: 其 通过“蝴蝶夫人公司”网站采取拉人头、交入门费等方式 在 全国各地发展各级代理商 500 佘人和会员 6 万余人进行网络非 法 传 销 , 涉 案 总 金 额 为 3356707 10 元 , 非 法 获 利 数 额 为 57780744元,骗取数额巨大,严重扰乱了经济社会秩序,其行 为已构成组织、领导传销活动罪,且情节严重;尤其是自2007 年以来因其传销行为受到工商部门多次处罚后,不思悔改,仍 继续变本加厉实施传销活动,主观恶性大,依法予以严惩。故 本院对被告人何X兰及其辩护人均提出:何X兰没有骗取财物, 没有扰乱经济社会秩序, 不构成组织、 领导传销活动罪的辩解、

辩护理由不予釆纳; 被告人何X娟在组织、领导传销活动共同犯罪中系总裁 助理兼美容师,协助何X兰的工作,其主要工作职责是负责收 取代理、会员资金、发放工资奖金、按照何X兰的指使在银行 设置的众多账户逬行频繁转支、取现转移资金并经手管理资金 等财务事务和授课介绍“蝴蝶夫人”化妆品产品的使用方法、 传授美容知识及售后服务等项工作,且长期在“蝴蝶夫人公 司” 中从事非法传销工作〈从2006年10月至案发),处于重 要地位, 传销组织的运转、传销活动的开展起了关键作用, 其行为已构成组织、领导传销活动罪,系主犯,且情节严重, 故对被告 人何X娟及其辩护人均提出“何X娟不是主犯;其行 为不构成 组织、领导传销活动罪”的辩解、辩护理由,本院 均不予釆纳。 被告人胡X友(系副总裁和广东省肇庆市代理〉、江X虹 〔系 总经理)二人在“蝴蝶夫人”传销组织中均担任重要领 导职务, 在组织、领导传销活动共同犯罪中担负策划、指挥、 布置、协 调、日常管理、组织筹备、教育培训、授课等重要 工作职责, 且长期在“蜣蝶夫人”传销组织中进行非法传销 活动,并积极发展下线会员牟取非法利益,系起骨干作用的高 级管理人员, 处于重要地位,对“蝴蝶夫人”传销组织的运 转、传销活动的开展起了关键作用,二人的行为已构成组织、 领导传销活动罪, 均系主犯,且情节严重,故二被告人均提 出“其不是主犯,是 从犯”的理由不成立,同时鉴于二被告 人没有退缴赃款和缴纳罚金,认罪态度较差,无悔罪表现等情 节,予以处罚; 被告人刘X汉(系副总经理和广东省东莞市代 理)在“蝴 蝶夫人”传销组织中担任领导职务,在组织、領

导传销活动共 同犯罪中担负授课培训、市场管理等重要工作 职责,且长期在 “蝴蝶夫人”传销组织中进行非法传销活动, 积极发展下线会 员牟取非法利益,系起骨干作用的高级管理 人员,对“蝴蝶夫人“传销销组织的运转、传销活动的开展起 了关键作用,其行为 已构成组织、领导传销活动罪,系主犯, 故对被告人刘 X 汉及 其辩护人均提出“刘 X 汉没有起主要作 用,不是主犯,是从犯的辩解、辩护理由,本院不予采纳。根 据被告人刘X汉的犯罪 事实情节、作用、认罪态度、悔罪表现 并结合其未退缴赃款和 缴纳罚金等情节予以处罚; 被告人汪 X 勋(系副总经理和金卡会员)在”蝴蝶夫人 “传销组织中担任领导职务,在组织、领导传销活动共同犯 罪中 担负授课培训、安排布置、协调等重要工作职责,且积 极参加 ”蝴蝶夫人”传销耝织进行非法传销活动并发展下线 会员牟取 非法利益,系起骨干作用的高级管理人员,对“蝴 蝶夫人”传 销组织的运转、传销活动的开展起了关键作用, 其行为已构成 组织、领导传销活动罪,系主犯,故对被告人 汪 X 勋辩解“其 不是主犯,是从犯”的辩解理由,本院不予 釆纳。根据被告人 汪 X 勋的犯罪事实情节、作用、认罪态度、悔罪表现并 结合其 未退缴赃款和缴纳罚金等情节予以处罚; 被告人张 X 斌(系金卡会员和江西省代理〉为牟取非法 利益, 从 2007 年 4 月便积极参加“蝴蝶夫人”传销组织进行 非法传销 活动至案发,时间较长,发展的会员人数多,非法 获利数额巨 大,属高层级骨干传销分子,对“蝴蝶夫人”传 销组织的运转、 传销活动的开展起了关键作用,其行为已构 成组织、领导传销 活动罪。案发后,被告人张 X 斌没有退缴

赃款,认罪态度不好, 无悔罪表现,但其犯罪情节较轻,所 起作用较小,应认定为从 犯; 被告人兰 X 宏 (系副总经理和广东省江门市代理〕 、汤 X 純 ( 系常务副总经理和江西省鹰潭市代理)二人在“蝴蝶夫 人” 传销组织中均担任领导职务,在组织、领导传销活动共 同犯罪 中担负授课培训:安排布置等职责,且积极参加“蝴 蝶夫人”传销组织进行非法传销活动并发展下线会员牟取非 法利益,对 “蝴蝶夫人”传销组织的运转、传销活动的开展 起了关键作用, 二人的行为已构成组织、领导传销活动罪, 均系主犯,故对二 被告人及其辩护人均提出“不是主犯,是 从犯”;兰 X 宏不构成 组织、领导传销活动罪的辩解、辩护 理由,本院不予釆纳,鉴 于二被告人加入该传销组织和担任 副总经理职务的时间不长,系初犯,且情节较轻,所起的作 用较小,非法获利数额较小, 又能积极退缴赃款和缴纳罚 金,认罪态度较好,确有悔罪表现, 对其判处缓刑不致再危 害社会; 被告人洪 X 妹 〈系金卡会员及杭州市上城区代理和北京 市 代理)为牟取非法利益,从 2007 年 10 月便积极参加“蝴蝶 夫 人”传销组织进行非法传销销活动至案发,时间较长,发 展的会 员人数较多,非法获利数额较大,属高层级骨干传销 分子,对“蝴蝶夫人”传销组织的运转、传销活动的开展了 关键作用, 其行为已构成组织、领导传销活动罪,故对被告 人洪 X 妹的辩 护人提出的公诉机关指控洪 X 妹犯组织、领导 传销活动罪的事 实不清,证据不足,未形成证据链,指控不 能成立,应宣告无 罪”的辩护理由,本院不予采纳。鉴于被 告人洪 X 妹系初犯,犯罪情节较轻,所起作用较小,应认定为

从犯,并结合被告人洪 X 妹又已退缴赃款和缴纳罚金,认罪态 度较好,确有悔罪表 现等情节,对其判处缓刑不致再危害社 会; 被告人胡 X 红(系金卡会员〕为牟取非法利益,从 2008 年 1 月便积极参加“蝴蝶夫人”传销组织进行非法传销活动至 案发,时间较长,发展的会员人数较多,非法获利数额较 大, 属高层级骨干传销分子,对“蝴蝶夫人”传销组织的运 转、传 销活动的开展起了关键作用,其行为已构成组织、领 导传销活动罪。故被告人胡 X 红辩解“其不构成组织、领导传 销活动 罪”的理由本院不予采纳。鉴于被告人胡 X 红仅系金 卡会员 参加者、系初犯,且犯罪情节较轻,在共同犯罪中所 起的作用 较小,应认定为从犯,并结合被告人胡 X 红又已缴 纳罚金,认罪态度较好,确有悔罪表现等情节,对其判处缓 刑不致再危害社会; 被告人刘 X 生(系管理“蝴蝶夫人”传销组织网站的技 术 人员兼物流部经理)从 2006 年 10 月便积极参加“蝴蝶夫 人” 传销组织至案发,且时间长,在组织、领导传销活动共 同犯罪 中担负着管理“蝴蝶夫人”传销组织的网站和物流工 作等重要职责,而“蝴蝶夫人”传销组织实施开展网络传销 活动主 要是依靠刘 X 生操纵“蝴蝶夫人公司”网站来完成, 因而被告人刘 X 生的行为对“蝴蝶夫人”传销组织的运转、传 销 活动的开展起了关键的作用,已构成组织、领导传销活动 罪。 鉴于被告人刘 X 生是起帮助作用,犯罪情节较轻,认罪 态度较 好,应认定为从犯,依法应从轻、减轻处罚,对其判 处缓刑不 致再危害社会; 被告人羊 X 辉(系为“蝴蝶夫人”传销组织网站设计传

传销系统的制作者) 明知按照何 X 兰提供的营销方案进行电脑 编程系传销软件,但为了获取利益,仍编制了此传销软件系 统,并到“蝴蝶夫人公司”办公现场进行演示和技术指导,且几 年来长期提供技术帮助和服务,同时,“蝴蝶夫人” 传销组织 传销活动全靠被告人羊 X 辉编程制作的传销软件系系统并通过其 网站来完成,因而被告人羊 X 辉编程制作的传销软件系统对“蝴 蝶夫人”传销组织的运转、传销活动的开展起了关键作用,其行 为已构成组织、领导传销活动罪(系共犯),故对被告人羊 X 辉辩解“其不构成组织、领导传销活动罪”的理由,本院不予采 纳。鉴于被告人羊 X 辉是起帮助作用,犯罪情节较轻应认定为 从犯,依法应从轻、减轻处罚,并结合其能积极主动缴纳罚金,认 罪态度较好,确有悔罪表现等情节,对其判处缓刑不致再危害社 会。 在职务侵占共同犯罪中,被告人何 X 娟主动提出动用“蝴 蝶夫人公司”资金购买奔驰车辆归己使用的犯意, 与同案被告 人潘 XX 商量应付何 X 兰的办法,并利用其经手管理“蝴蝶夫 人公司”资金的职务便利擅自动用该资金到潘 XX 的账上, 然后 指使潘 XX 具体实施付款购车行为,且数额巨大,其行为已构成职 务侵占罪, 且系主犯, 故对被告人何 X 娟及其辩护人均提出“何 X 娟不构成职务侵占罪”的辩解、辩护理由,本院均不予采纳; 根据最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共 同犯罪几个问题的解释》第二条即行为人与公司企业或者其他 单位的人员勾结,利用公司、企业或者其 他单位人员的职务 便利,共同将本单位财物非法占为已有,数 额较大的,以职 务侵占罪的共犯论处的规定,结合本案事实和 证据,足以说 明被告人潘 XX 的行为完全符合此规定,已构成 职务侵占罪的

共犯,故本院对被告人潘 XX 辩解“其与何 X 娟 没有商量用 “蝴蝶夫人公司”的钱购车”的辩解理由及其辩护 人提出 “公诉机关指控潘 XX 犯职务侵占罪的事实不清,证据 不足、 定性不当,适用法律错误,请求法院宣告无罪”的辩护 意 见,本院均不予采纳。鉴于被告人潘 XX 在共同犯罪中系听 从、服从和帮助实施者,应认定为从犯,依法应从轻、减轻处 罚,对其判处缓刑不致再危害社会。被告人何 X 娟犯有数罪, 应数罪并罚,鉴于被告人何 X 娟能坦白交待自已以及同案人的 主要犯罪事实,缴纳罚金,认罪态度较好,有一定的悔罪表 现, 可从轻处罚。 关于被告人何 X 兰的辩护人张久丽提出“该案的主要犯 罪地和被告人何 X 兰的住所地均在广州,应由广州市法院审 理” 的辩护意见,经查,根据囯家公安部“3.9 案件”协调 会议纪 要和湖南省公安厅关于全面查处“3,9”传销犯罪案 件有关事 项的通知,确定该案由湖南省郴州市公安局经侦支 队为主侦办, 该局侦查完毕后将该案移送郴州市人民检察院 院审查起诉。依 照《刑诉法》第二十四条的规定:刑事案件 由犯罪地的人民法院管辖,如果由被告人居住地的人民法院 审判更为适宜的,可 以由被告人居住地的人民法院管辖,该 条中所说的“犯罪地”包括犯罪预备地、犯罪行为发生地、 犯罪结果发生地以及销赃 地;“被告人居住地”包括被告人 的户籍所在地、居所地。本案 中的被告人何 X 兰的户籍所在 地是在郴州,用于作案的服务器 亦摆放在郴州,且作为主要 证据使用的服务器数据也在郴州提 取,故郴州是本案犯罪 行为的发生地之一,也是被告人何 X 兰 的居住地,该案由郴 州的司法部门管辖于法有据,另根据《刑诉法》第二十五条的

规定即几个同级人民法院都有权管辖的案 件,由最初受理的 人民法院审判,而郴州市中级人民法院是最 初受理此案件的 法院,对此案件有审理管辖权,故此辩护意见 不能成立,本 院不予釆纳。对没有退缴清全部赃款和缴纳罚金 的被告人, 本院按照法定程序对巳扣押、查封被告人的相关财 产予以处 理,所得款作为被告人退缴赃款和缴纳罚金,上缴国 库。综 上所述,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六 十二 条第一项之规定,对被告人何 X 兰适用 《中华人民共和国刑法》 第 I 二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第 一、四款、第五 十二条、第五十三条、第六十囚条;对被告 人何 X 娟适用 《中华人民共 和国刑法》 第二百二十四条之一、 第二百七十一条第一款、第二十五条 第一款、第二十六条第 一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十九条;对被告 人胡 X 友、江 X 虹、刘 X 汉、汪 X 勋、兰 X 宏、汤 X 純适用 《中 华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第 二十五条第一 款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五 十三条、第 六十四条;对被告人张 X 斌、洪 X 妹、胡 X 红、刘元 生、单 荣辉适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、 第 二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、 第六十四条;对被告人兰 X 宏、汤 X 純、洪 X 妹、胡 X 红、刘 元生.羊 X 辉还适用 《中华人民共和国刑法》 第七十二条、第 七 十三条筲二、三款;对被告人潘 XX 适用 《中华人民共和国 刑 法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七 条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定,判决如 下: 一、被告何 X 兰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒

刑 十三年,并处罚金三百万元(限判决生效后一个月内付清 没 收 其 非 法 所 得 赃 款 57780744 元 ( 含 已 追 缴 的 赃 款 32849790.23 元)和电脑作案工具,上缴国库; (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押 的, 羁押一日折抵刊期一日,即自 2009 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 II 曰止) 二、被告人何 X 娟犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒 刑五年,并处罚金六十五万元;犯职务侵占罪,判处有期 徒刑五年; 数罪并罚,决定执行有期徒刑七年,并处罚金六 十五万元(已缴纳 208853 元,余款限判决生效后一个月内付 清) (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押 的, 羁押一日拆抵刑期一日,即自 2009 年 4 月 12 曰起至 2016 年 3 月 5 日) 三、被告人胡 X 友犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒 刑六年,并处罚金三十万元(限判决生效后一个月内付 清〕 ;没 收其犯罪所得赃款 744083 元 (含已追缴的赃款 4100 元),上缴国库; (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押 的, 羁押一曰折抵刑期一日,即自 2009 年 4 月 11 曰起至 2015 年 4 月 10 日止) 四、被告人江 X 虹犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒刑 六年,并处罚金十五万元(限判决生效后一个月内付 清〕;没收 其犯罪所得赃款 368709 元(含已追缴的赃款 600 元上缴国库) (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押

的, 羁押一曰折抵刑期一曰,即自 2009 年 4 月 12 日起至 2015 年 4 月 11 曰止) 五、被告人刘 X 汉犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒 刑四年,并处罚金三十万元限判决生效后一个月内付 清〕,没收其犯罪所得赃款 748060 元(含已追缴得赃款 1100 元),上缴国库。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押 的, 羁押一日折抵刑期一日,即自 2009 年 4 月 12 曰起至 2013 年 4 月 11 日止) 六、被告人汪 X 勋犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒 刑匹年,并处罚金五万元〔限判决生效后一个月内付清〕;并 没 收其犯罪所得赃款 103179 元 (含已追缴的赃款 1400 元〉 , 上缴国库: (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押 的, 羁押一日折抵刑期一曰,即自 2009 年 4 月 11 曰起至 2013 年 4 月 10 日止) 七、被告人张 X 斌犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒刑 三年,并处罚金四十万元(已缴纳一万元,余款限判决 生效后 一个月内付清);没收其犯罪所得赃款 1221430 元, 上缴国库; (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的, 羁柙一曰折抵刑期一日,即自 2009 年 4 月 29 日起至 2012 年 4 月 28 日止) 八、被告人兰 X 宏犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒刑三年,缓刑四年,并处罚金三万元(已缴清〉;没收其犯 罪所得赃款 96760 元 (含已追缴的赃款 70800 元) ,上缴国库;

(缓刑考验期限,从判决确定之曰起计算) 九、被告人汤 X 純犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒 刑二年,缓刑三年,并处罚金三万元(已忖清);没收其 犯罪所 得赃款 47623 元(含已追缴的赃款 40500 元),上缴 国库; (缓刑考验期限,从判决确定之曰起计算) 十、被告人洪 X 妹犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒 刑二年,缓刑三年,并处罚金十三万元(已付清〉;没收 其犯罪 所得赃款 453272 元(含已追缴的赃款 450000 元),上 缴国库; (缓刑考验期限,从判决确定之曰起计算) 十一、被告人胡 X 红犯组织、领导传销活动罪,判处有 期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金十万元 《已缴纳 94300 元) ; 没 收其犯罪所得赃款 303394 元(含已追缴的赃款 600 元)上缴 国厍: (缓刑考验期限,从判决确定之曰起计算) 十二、被告人刘 X 生犯组织、领导传销活动罪,判处有 期 徒刑二年,缓刑三年:并处罚金一万元(限判决生效后一 个月内付清) (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算〕 十三、被告人羊 X 辉犯组织、领导传销活动罪,判处有期 徒刑二年,缓刑三年,并处罚金二万元〈已付清〕; (缓刑考验期限,从判决确定之曰起计算) 十四、被告人潘 XX 犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年, 缓刑四年; (缓刑考验期限,从判决确定之曰起计算)

十五、对扣押的化妆品予以没收销毁。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通 过 本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉 的, 应交上诉状正本一份,副本五份。 审判长任信章 审判员邓爱良 审判员刘继根 二 0 一 0 年九月七日


赞助商链接
相关文章:
更多相关标签: