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论组织、领导传销罪的立法规定


论组织、领导传销罪的立法规定
[内容摘要]:2009 年 2 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 内容摘要] 会第七次会议通过《中华人民共和国刑法修正案(七),其在刑法第 》 二百二十四条后增加一条: “组织、领导以推销商品、提供服务等经 营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得 加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数 量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗 取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者 拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。 ”非 法传销行为定罪在我国成为现实。 组织领导传销罪本质是一种经济犯 罪,它不仅侵害了人民群众的财产利益,还对社会正常的经济秩序、 管理秩序造成严重不良影响。 介于我国现行刑法对组织领导传销罪的 立法刚开始起步以及非法传销猖撅现实, 对该罪问题给予充分的关注 和研究,无论对于立法或者司法无疑都是有必要的。

本文从组织领导传销罪通过对组织领导传销罪立法演变的概述, 本文从组织领导传销罪通过对组织领导传销罪立法演变的概述, 通过对组织领导传销罪立法演变的概述
在此基础上重点分析了 形成了一个有关非法传销犯罪的概括性认识。 形成了一个有关非法传销犯罪的概括性认识。 我国刑法上组织领导传销罪的概念、构成要件。随后对我国组织、领 导传销罪立法中的几个疑难问题做了具体分析。 关键词: 关键词:传销 犯罪 立法 刑罚 完善

一、传销的概述 (一)传销的概念及内涵 在国家颁发的《禁止传销条例》中,对传销进行了一个概念 的定义:传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人 员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和 给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入 资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 (二)与相关概念的关系 1、与直销的关系 直销是生产厂家生产的产品通过专卖店或直接营销人员直接 把产品销售给最终用户,且给予服务的销售方式。

联系: 在部分国家,直销分单层次直销与多层次直销。单层 联系 :
次直销有实际产品,多劳多得的非金字塔模式,不限制人权、自 由, 没有中间环节的销售模式 (戴尔模式) 直销企业招募直销员, ; 由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销 方式。而多层次直销又叫传销。

区别: 区别 :
(1)是否以销售产品为企业营运的基础。直销以销售产品作 为公司收益的来源。而非法传销则以拉人头牟利或借销售伪劣或 质次价高的产品变相拉人牟利,甚至根本无产品。 (2)有没有高额入门费。直销企业的推销员无需缴付任何高 额入门费,也不会被强制认购货品。而在非法传销中,参加者通

过缴纳高额入门费或被要求先认购一定数量的产品以变相缴纳高 额入门费作为参与的条件, 鼓励不择手段地拉人加入以赚取利润。 (3)是否设立店铺经营。直销企业设立开架式或柜台式店 铺,推销人员都直接与公司签订合同,其从业行为直接接受公司 的规范与管理。而非法传销的经营者通过发展人员、组织网络从 事无店铺或“地下”经营活动。 (4)报酬是否按劳分配。直销企业为愿意勤奋工作的人提 供务实创收的机会,而非一夜暴富,不存在上、下线关系。而非 法传销通过以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销活动,参加 者的上线从下线的入会费或所谓业绩中提取报酬。 (5)是否有退出、退货保障。直销企业的推销人员可根据个 人意愿自由选择继续经营或退出,企业为顾客提供完善的退货保 障。而非法传销通常强制约定不可退货或退货条件非常苛刻,消 费者已购的产品难以退货。 2、与“非法传销”的关系 对于“非法传销”有如下定义:是与传销几乎同时产生的一 种违法行为, 最初表现为组织者假借“特许加盟经营”、 “网络销售”、 “市场营销”、“连锁销售”、“资本运作”、“连锁加盟”、“人际网络” 等名义从事传销的行为,逐步演变为现在的借用传销组织体系形 式和计酬方式,不销售商品或以销售商品、提供服务为幌子,从 事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈行为,本质是一种有组织诈骗 活动,以非法占有他人财产为目的。

其实,所谓的“非法传销”是某些人一种不严谨的说法,或 者是某些传销人员在玩文字游戏,用此来混淆视听。传销本身就 是违法的,没有非法与合法的传销的说法。 组织领导传销罪的立法背景 传销罪的立法背景及必要性 二 、 组织领导 传销罪的立法背景 及必要性 (一)传销活动危害严重 纵观有关传销的报道,令人惊心的大案屡见不鲜,如轰动全 国的玛雅传销案,涉案人员达 50 万人;震惊全国的 301 传销大 案,传销人员涉及 18 个省市、60 多万人,涉案金额 20 多亿元; 亿霖木业传销案骗取的资金则达上百亿元。有业内庄家估计,全 国约有上千万人参与了传销活动,传销吸收了上千亿元的民间资 金。目前我国的传销活动仍然十分猖獗,不仅“拉人头”式的传 销组织数量居高不下,在个别地区屡禁不止,而且利用互联网进 行的传销活动正日趋严重,传销人员和作案的方式都更加隐蔽, 也更加趋向职业化。更为严重的是,很多传销组织利用国际金融 危机影响,诱骗学生、农民、下岗人员参与传销活动。传销行为 在各地愈演愈烈,已经对社会经济生活造成了重大影响,成了社 会的“毒瘤” 。归纳起来有以下危害: 1、扰乱市场经济秩序,侵害多个法律客体 在传销的过程中往往会发生偷税漏税、走私贩私、非法集资 等大量违法行为,不仅违反国家禁止传销的相关规定,还违反了 税收、消费者保护、市场秩序管理等多个部门法。 2、给参与者及其家庭造成伤害

传销经常会给参与者的家庭带来巨大的伤害,有时参与者的 家庭成员到最后也会成为参与者。 3、引发刑事犯罪,给社会稳定带来危害 传销给绝大多数参加者造成血本无归,经常引发偷盗、抢劫、 强奸、非法拘禁等刑事犯罪,给人民的生命财产和社会稳定造成 严重的侵害。 4、对社会道德、诚信体系造成巨大破坏 由于传销人员发展对象多为亲友,其不择手段的欺诈方法, 导致人们之间信任度严重下降,引发亲友反目,骨肉相残,甚至 家破人亡。 (二)修正案实施前法律法规的不足 20 世纪 90 年代初期,直销开始进入中国,随着其快速发展, 相关管理法规没跟上,一些不法分子打着“直销”的幌子,采用 虚假宣传、 “拉人头” 、收取高额入门费等手段敛取钱财,从事传 销活动。针对上述情况,1998 年 4 月,国务院发布了《关于禁止 传销经营活动的通知》 ,坚决禁止传销,但是,传销并没有因此而 销声匿迹,而是由公开转入地下,愈演愈烈。 在刑法修正案颁布之前,打击传销犯罪的主要法律依据是最 高人民法院在 2001 年 3 月 29 日给广东省高级人民法院的复函 《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性 问题的批复》 ,其规定: “对于 1998 年 4 月 18 日《关于国务院禁 止传销经营活动的通知》发布以后,仍然从事传销或者变相传销

活动,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第二百二十五 第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪,同 时构成刑法规定的其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 用非法经营罪规制传销犯罪,在一定时期为打击传销提供了 法律依据,起到了积极作用,但是随着情况的变化发展,其弊端 也逐渐凸显。 首先,用非法经营罪处置传销犯罪行为,不符合罪刑法定原 则。司法机关通过制定司法解释的形式将某些传销行为视为“其 他严重扰乱市场秩序的非法经营行为” 并且情节严重的传销行为 , 以非法经营罪论处,是非法经营罪成了一个新的口袋罪,从而弱 化了刑法的保障机制。 它只是简单地解决了传销行为的定罪问题, 而没有没有解决传销行为的具体量刑问题。没有明确规定区分违 法与犯罪界限的“情节严重”标准,不便于人们对传销犯罪的识 别和认定。 其次,用非法经营罪规制传销,无法体现罪名的区分功能。通 过罪名的表述,我们可以指导,非法经营罪与传销犯罪二者的概 念是不同的,非法经营罪的前提是扰乱市场秩序,且有经营活动 和实际的商品交易;而传销则是通过商业欺诈手段,拉人头、收 入门费牟利。非法经营罪没有揭示出传销诈骗的本质特征,不利 于将传销犯罪与其他扰乱市场经济秩序的犯罪现象予以区分。在 现实生活中,有人甚至以为刑法上没有“传销罪” ,误以为传销最 多是行政处罚,不受刑法规制,而肆无忌惮地进行传销违法行为。

如果单独设立“传销罪” ,则有利于发挥罪名的威慑和教育功能, 起到预防犯罪的作用。设立专门的非法传销罪,有利于民众了解 传销的危害,有利于引导群众远离传销,有利于自己举报揭发传 销窝点。

三 、 组织领导传销罪的构成要件
1、 客体要件

本罪侵犯的客体为复杂客体, 既侵犯了公民的财产所有权, 本罪侵犯的客体为复杂客体 , 既侵犯了公民的财产所有权 , 又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。 又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序 。
2、 客观要件

本罪子客观方面表现为违反国家规定, 组织、 从事传销活动, 本罪子客观方面表现为违反国家规定 , 组织 、 从事传销活动 , 扰乱市场秩序,情节严重的行为。不是所有的传销行为都构成犯 扰乱市场秩序 , 情节严重的行为 。 罪 , 情节一般的,属于一般违法行为, 给予行政处罚,只有情节 情节一般的 , 属于一般违法行为 , 给予行政处罚 , 严重的才予以刑事处罚。 严重的才予以刑事处罚 。
3、 主体要件

本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事 本罪主体是一般主体 , 凡达到法定刑事责任年龄 、 具有 刑事 责任能力的自然人均能构成本罪。 单位也能成为本罪的主体 责任能力的自然人均能构成本罪 。
4、 主管要件

本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即 本罪在主观方面表现为直接故意 , 具有非法牟利的目的 。 行为人明知自己实施传销行为, i 国家法规所禁止, 但为达到非 行为人明知自己实施传销行为 , 国家法规所禁止 , 法牟利的目的,仍然实施这种行为,且对危害结果的发生持希望 法牟利的目的 , 仍然实施这种行为 , 和积极追求的态度。 和积极追求的态度 。 四、 组织领导传销罪的几个疑难问题及立法 \司法解决措施与 组织领导传销罪的几个疑难问题 及立法

对策
作为一种新的罪名,特别是由于传销行为本身的复杂性,有 些问题需要进一步探讨,本文拟对一下几个问题进行探讨。 1、 正确把握组织、领导传销活动罪的打击面传销活动是非法 活动,传销人员是违法人员,但是,由于传销活动是一种机制性 的层压式诈骗活动,传销组织中大量的传销活动参加者既是违法 人员,实际上也是传销活动的受害者,因此,传销人员需要根据 其在传销活动中的地位、作用,区别情况,作出不同的处理,根 据刑法第 224 条之一的规定,对传销活动的组织者、领导者,应 当依法追究其刑事责任。对一般违法人员,本着教育、挽救大多 数的原则,可以由工商行政管理部门根据禁止传销条例的规定予 以行政处罚。这样足以起到警戒作用 也较为妥当。 “组织”传销 活动,是指策划、发起、设立、指挥传销组织,进行传销活动, 组织者既可能直接出面设立和领导传销组织的活动,在传销组织 中居于一定层级和位置,也可能在幕后策划、指使,不直接在传 销组织中担任具体职务,而由其代理人出面领导传销组织进行活 动。随着近年来司法机关对传销活动的打击,相当一部分传销活 动的组织者采取幕后操纵的方式以逃避打击。实践中应当注意深 挖隐藏在幕后的传销组织的实际控制人,只有如此,才能彻底摧 毁传销组织发展、坐大的基础。 “领导”传销活动,在广义上包括 一些躲在幕后的组织者对传销组织的实际操纵和控制,但主要是 指在传销组织中居于领导地位的人员,对传销组织的活动进行策

划、决策、指挥、协调的行为。传销组织的领导者主要是在传销 组织的层级结构中居于最核心的,对传销组织的正常运转起关键 作用的极少数人员 2、关于组织领导传销罪的处罚. 刑法第 224 条之一对组织、领导传销活动罪规定了两档刑 罚: 构成犯罪的, 处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的, 处 五年以上有期徒刑。从刑法的规定看, 对组织、领导传销活动罪 并没有从犯罪数额等情节方面确定一个构成犯罪的限制性条件。 因此,一般情况下,只要行为人有组织、领导传销活动的行为, 均属于犯罪,应当依法追究刑事责任,在第一档幅度内判处适当 的刑罚。当然,在一些具体案件中,如果行为人的行为确实情节 显著轻微,危害不大的,根据刑法第 13 条关于犯罪定义的规定, 不认为是犯罪的,则可以由工商行政管理部门给予行政处罚。 适用组织、领导传销活动罪第二档刑的条件是,行为人的行 为“情节”严重。实践中何为情节严重,主要应从行为人组织、 领导传销活动涉案财物金额,诱骗、发展参与传销人员数量,给 他人造成财产损失的数额或者造成其他后果的情况,传销活动影 响社会秩序的程度等方面考虑。组织、领导传销活动,敛取财物 数额特别巨大的,或者所组织、领导传销组织的参与人员数量特 别众多的,或者所组织、领导的传销活动造成大量人员家荡产、 生活无着的,造成参加者自杀等严重后果的,或者所组织、领导 的传销组织聚集大量人员, 发生冲击执法机关等群体性事件 严重

影响社会秩序和稳定的等情形都属于“情节严重” 。 3、关于组织、领导传销罪的犯罪数额 犯罪数额是组织、领导传销罪量刑的重要标准之一,也是判 断情节是否严重的重要因素之一,在该罪的犯罪数额的构成中, 有两个概念,一个是个人非法所得,一个是非法经营所得,到底 如何根据两者来具体定罪量刑,是两个都参照,还是只参照其中 一个,或是以一个为主一个为辅,在修正案中没有具体的解释; 由于该罪是新罪名,修正案中没有像抢劫罪、非法经营罪那样规 定什么范围内的犯罪数额处以何种程度的刑罚,实践中,在修正 案出台之前对传销犯罪行为的量刑标准都是参照非法经营罪及其 相关司法解释关于犯罪数额的量刑标准处理的,甚至出现诸如按 照非法经营出版物的犯罪数额的量刑标准来对传销犯罪量刑处罚 的现象,修正案出台之后,在有些判例中依然会出现这样的情况; 在实务中还会出现这样的状况,在某些法院,非法经营额超过一 千万的只判三年,而在有些地区,非法经营额为几百万的却判了 七年,现阶段法律的不完善给了法官很大的自由裁量权;最后就 是如何确定数额的问题,根据传销“拉人头” 、收“入门费”的特 征,对于犯罪数额的计算法律法规没有具体的规定,尤其是针对 个人非法所得的计算,到底下线的收入该不该算作上线的收入在 实践中有不同的处理,我国还没有相关的完善的统计规则。综上, 我们的立法机关应该根据司法实践,尽快制定相关的司法解释来 规制组织、领导传销罪的量刑处罚。

五 、 结论 中国要发展和继续推进市场经济,对于在经济活动中较易发 生而且对于经济安全与经济发展具有高度损坏性和危险性的传销 行为就不能不予以密切关注自行为的表面观之,传销虽只是一种 经营方式,但在行为实质上,却有一大部分是地地道道的刑事不 法行为。对于传销犯罪行为,急需以刑法的手段来规制。鉴于我 国刑法对非法传销罪制度刚刚建立,因此我们当前最主要的任务 是在司法实践中严格依照新颁布的法律法规来定罪量刑,同时我 们的立法机关应该不断地出台相关的司法解释,进一步规制传销 犯罪行为。

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